برچسب ها - پول شویی

او با نمایندگی های پولدار قرارداد می بسته و نمایندگی... های ضعیف باید با این نمایندگی های پولدار کار می... پول دریافت می‎کنیم اما شرایط عرضه خودرو در نمایندگی ها... باید پول قطعه ساز را بدهیم پول تأمین اجتماعی را...

کد خبر: ۱۲۵۲۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

زمان ابلاغ پرونده رسیدگی به تخلف در ثبت سفارش خودرو

بیت المال و واریز کردن پول به حساب شخصی فرد... داشت در بحث تخلفات خودرو در قضیه پول شویی در...

کد خبر: ۸۸۷۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

جزئیات دستگیری 5 فر در پرونده خودروهای وارداتی

منفعت است غافل از این که اقدامات پول شویانه توسط... کشف ماهیت پول شویانه این وجوه دشوار گردد وی به... نشدن دست پول شوها است دادستان تهران مهم ترین تدبیر... در پیشگیری از پول شویی در بستر بانک ها را...

کد خبر: ۸۷۴۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

خودروسازی که پس از 80 سال احیا می‌شود +تصاویر

های مشهور رقابت های ایندیاناپولیس 500 کارل فن رانست بود... که در خودروهای مسابقه ای ایندیاناپولیس 500 از آن ها... قانونی و متهم شدن رییس شرکت- لوبان کورد- به پول... شویی و روابط نامشروع قدرت باعث شد تا او تصمیم...

کد خبر: ۴۶۴۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۸

مشاور رسانه ای احمدی نژاد پاسخ می دهد:

وعده یارانه 250 هزار تومانی حقیقت دارد؟ +جزییات

لو رفتن چند ترابایت اطلاعات پول شویی و فساد مالی... برای انتخابات به حساب چه کسی پول واریز کرده است... پول دولت نیست که به خاطر آن بر سر ملت... بلکه پول خود مردم است که در یک چرخه عادلانه...

کد خبر: ۲۳۳۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

اظهارات عراقچی در مورد رفع تحریم سوئیفت

افزود مبلغ دقیق را باید خود صاحبان این پول ها... است صاحبان این پول ها هستند که می توانند تصمیم... بگیرند که پول ها در کجا خرج شود پول ها... پول شویی و قاچاق تا این شبکه پیچیده دوباره برقرار...

کد خبر: ۲۲۳۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

بازداشت رضا ضراب در آمریکا

کنگره آمریکا برای کلاه برداری بانکی و پول شویی متهم...

کد خبر: ۲۱۳۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۰۳

پرتوی: دلال‌ها کاره‌ای نیستند

پولشویی با ارز شایع شد

و بازار کند از شایع شدن پولشویی در بازار ارز...

این پول را به نظام بانکی می سپارد بانک مرکزی... پول شویی می کنند پرتوی با اشاره به فساد اقتصادی... دهند به سرعت پول خود را به ارز تبدیل می... کند زیرا بهترین پشتوانه غیرقابل شناسایی است و پول شویی...

کد خبر: ۱۵۰۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

بررسی لیست مجرمان اقتصادی معروف ایران +تصاویر و اسامی

فروش نفت پول آن را به حساب دولت یا وزارت... و پول آن را در حسابی که معرفی کرده دریافت... کرده و به واسطه آن پول بلوکه شده و حال... که دولت عوض شده به زور می گوید پول را...

کد خبر: ۱۲۴۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۰

نگاهی به صورت‌های مالی ایران خودرو

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی در بند 13 گزارش... دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان رعایت مفاد قانون... در رابطه با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب... مبارزه با پولشویی رعایت نگردیده است ...

کد خبر: ۱۰۷۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

ادعاهای جالب «بابک زنجانی» در دادگاه امروز

یورو بدهی پول خرد من هم نیست/مدیرانی داریم که ماهی...

اخلال نظام ارزی جعل 24 فقره اسناد بانکی پول شویی... ها تحریم شد و تمامی پول های ایران در بانک... پول های نفت است پس آقای وزیر برود آن ۵... جایش برنج و وارد کنیم و پولی جا به جا...

کد خبر: ۹۳۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

دبیر انجمن ریخته‌گری:

پرداخت قطره‌چکانی بدهی به قطعه سازان

می توان پول های جابه جا شده را رصد کرد... و از پول شویی جلوگیری کرد دبیر انجمن ریخته گری... مسئله موجب می شود سازمان هایی مانند وزارت نیرو پولی... به پیمانکاران پرداخت نکند خودروسازان پولی به قطعه سازان ندهند...

کد خبر: ۵۱۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

12 >